كشف قانونيون وتقنيون أن الانسياق وراء وعود الثراء السريع، التي تروّج لها منصات التداول الرقمية، يدفع كثيراً من الضحايا إلى دائرة متكررة من الخداع، فبعد خسارة مدخراتهم في منصات وهمية تستغل الطموح المقترن بنقص الخبرة، يجد بعضهم أنفسهم أمام فخ جديد لا يقل خطورة، يتمثل في جهات ومكاتب تدعي القدرة على استرداد الأموال مقابل رسوم مسبقة ووعود مغرية. وأشاروا إلى أنه بين احتيالٍ أول يستنزف المدخرات، وآخر يستغل الأمل في استعادتها، يقع الضحايا.